交易骨髓骗局

1、一个经典的商业骗术

骗局一、回马枪骗局

何为回马枪骗局呢？就是一般而言，是特殊一定要定做的产品，市场上没有的产品。首先外贸公司向你下订单、说价格。各正常的正规的外贸公司是一磁的。签合同，预付30%的款，70%到交货付款。我们收到预付款就会生产，他也会一直和你联系，保持正当的贸易关系。当你的货物快生产完成或已经生产完成时，你会接到他的电话，以各种理由，如外商破产货物不要了。你的出口产品变成了厍存货物。但这个货物你是卖不掉的，因为是特殊定做产品。过了三四个月或五六个月，有人来向你买厍存货物，把价格压的很低很低。

象这种骗局如果你进去了，就不能全身而退了。要想预防必在之前，下订单、说价格都可以。合同上必需注上，特殊定做产品预付款30%，定金30%—50%左右。还要加上违约陪款条例。还有一点很冒险，就是有人向你买厍存货物时拖延一两个月的时间。

骗局二、合作骗局

所为合作骗局就是给你传真要你报价，然后说对方客户已经认可了，初步下了个单。这个单相对都比较大。要你公司经理以上或法人代表前去签真正的合同。可以当场做主签订合同（合作书）。

当你一行2人（企业外出人员一般为2人）到达后，他会非常热情帮你订酒店、安排住宿。到达对方的公司，你会看到这个公司很大、很豪华。使你得以信任他们。到最后不是签合同，而是签合作书。要你先付合作费3-10万元。

其实只要我们分析下就会看到漏洞百出。1、这么大的一个单，光看图片就下单吗？2、既然有客商下单了，还要先付合作费吗？这合作费可以从货款中扣除的呀。3、他们当时要我们去的是签合同，而不是签合作书，为何不提前告诉我们去的是签合作书呢？

这些骗子公司都以外省企业为行骗的目标。最好的防范就是不用理他。有外贸公司要你们过去签合同的，十有八九都是骗子。（深圳居多）

骗局三、双簧骗局

何为双簧骗局呢？这个骗局首先要让你知道供应商和需求商的一些资料。然后过一段时间让你淡忘。他们突然下单签合同。速度之快，让你没有时间去了解他们。当我们接下单来时，一定要找供应商，这个供应商（他早以经告诉你了）可能是空壳不一定有你要的货。因为他付了只有30%给你。而供应商以种种原因会要你亲自带款去提货。这样他们只少可以骗到50%左右的钱。这样的双簧骗局以经是老掉牙的骗局了，你怎么还上他的当啊。

要想退出，供需双方会以你违犯合同为由要你索赔的。

第一、就要去查那个中国人民解放军某部军需处是否有这样的人或需要这样的货。

第二、银行是否有他们打进来的款。

第三、以验收为理由去查看他们厂方。以这些为由你就能全身万而退了。

骗局四、跨国骗局

跨国骗局其实就是骗路费的骗子。给你传真，要你寄样本、报价单，之后，传来外商的订单，都是很大的单，让你看了心痒痒，这么大的单多少可以赚啊。打电话要你出国直接与外商签合同，他们与外商签合同外商不放心，一定要厂方去签合同，当你问及要多少路费时他说是很少的，先办出国护照寄给他们，帮你办理出境手续。当你定好机票去时，他们告诉你出国要多少路费，这个路费会比真正的路费高出好几倍的。

如果真正的贸易，外商没看到实物样品是不会下单的。还有他们要你们出国签合同必需先问清楚多少路费。再查查该省的工商、税务、经贸委等有关部门的一些相关资料。来断定是否可行。（内蒙古居多）

五、回扣骗局

这种骗局是以正常的贸易手段来与你达成交易，但在签合同前向你提出要回扣。这个吃回扣在正常的贸易中也是有的。到最后你会以各种理由来要你先付给他回扣。

生意没做成企业先付回扣，有这个道理吗？真要回扣的他不可能在之前的，而都是达成交易后的。如果你这前付了，那就血本无归，想想清楚现给钱吧！

总而言之，企业不能轻易地付款。

2、8868骗局是怎么回事

说的有道理，了解了。

3、有人说文交所钱币邮票交易就是大骗局，请高人指点一下

你如果认为股市是个大骗局，那文交所与他们一样的，文交所就是邮票股市，是专门炒作新发行的邮票的场所。这些机构倒是国家允许的。不过这类机构已经是中国有是彻底变了味，已经与集邮活动一点都不沾边了，就是击鼓传花式的炒作，再过些时候，就会见分晓大多数参与者要赔大钱的，从这点来说，就是个“大骗局”！

4、3000多人被骗3亿元又是什么骗局？

3000多人被骗3亿元！又一庞氏骗局曝光。

一则警方通报，将数千人的“发财梦”彻底打碎。

近日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈 骗之实的集 资 诈 骗 案。涉案虚拟货 币为“普 银 币”，由深圳普银区块链集团有限公司（下称“普银公司”）通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平 台发行。

据警方通报，目前“普银币”受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。6名犯罪嫌疑人已被抓获，警方目前正在追讨其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。

普银币的前世今生

在普银茶业官网，公司被定义为是一家区块链公司，自称是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。其核心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形态推向市场。

简单来说，“普银”并不是纯虚拟的数字货币，而是具有资产绑定的数字货币，1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品，随时等待消费者提取。

南山警方介绍，普银茶业在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时，还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”，对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资 产数字化，创立了“普洱币”(后更名为“普银”)。

诈 骗团 伙是这样吸引投 资人的：

先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元，同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍。

等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时，普银公司通过恶意操纵普银币价格走势，不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，最后共损失约3.07亿元人民币。

骗局大拆解：普银币的区块链概念是不是一个伪需求?

普银公司为了吸引客户参与交易，利用投资拉动币价，吸引更多人入场从而大笔套现;在普银价格上升后，又宣称投入更多普洱茶，拉低普银价格。你会发现，本质上来说，这个骗局和之前的炒兰花、炒空头股票没什么分别，玩的就是击鼓传花。

新颖的地方就在于，它引入了一个区块链概念，借助区块链“无需信任”“去中心化”的名号，让更多的人更容易入局。

实质上，虽然借了区块链噱头，但实际上普洱茶价格是被控制的，数量也是虚无缥缈的。项目方本身既当裁判员又当运动员，是高度中心化的。没有人可以监管它是否有暗箱操作，在利益驱动之下走到这一步，可以说并不意外。

此外，区块链是去中心化的数据库，具有无需信任、不可篡改等特点。但普银币本身并没有很强的自运行系统。发行代币、加入去中心化、不可篡改的数据库，对项目方来说，除了可以提前吸取大量资金，并没有业务上的实际促进功能。可以说，普银币的逻辑跟区块链结合本来就是伪需求。

发币方与平台存勾兑可能

据币圈人士所言，其实像普银公司这样的操作手法在ICO市场中很常见。

然而，2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确将代币发行融资定性为是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。之后，国内三大虚拟货币交易平台比特币中国、火币网、OKcoin币行的所有虚拟货币交易业务相继被叫停。

根据通告，普银公司是将普银币放到聚币网上进行买卖的。那么，聚币网现在还安好吗？

《国际金融报》记者发现，聚币网实际上已停止运营，但值得注意的是，在官网首页有提示“继续交易请去www.coinegg.im”。

据币圈人士称，这应该是聚币网的海外版站点。目前由于国内监管，所有的数字资产交易平台都将服务器移到了国外，规避法律风险，在国内的团队仅是以“外包技术团队”的形式存在。“只要服务器不在国内，数字资产交易平台就可以继续运营”。

“现在监管越来越严，所以发币成本也水涨船高。目前大约在2000万元左右，一条龙服务，包括平台发币和做庄的钱；也有更加知名的平台要价会到5000万元。所以也不排除发币方和数字资产交易平台勾兑的可能。”该币圈人士称。

“普银币”仍在龙币网交易

虽然“普银币”已经正式被警方通报欺诈，但在一家名为“龙币网”的货币交易平台上，仍处于交易状态。

5月17日，工作人员称，目前平台中显示的数字货币均处于正常交易状态。

根据“龙币网”交易数据，截至5月18日13：00，普银币价格为0.0338元。

律师：虚拟货币存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法律评论员张兴彬表示，虚拟货币存在着“庞氏骗局”的风险，并存在巨大泡沫，一旦泡沫破灭，它们都会回归其原本价值——零。

张兴彬认为，从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

投资者应提高风险意识

面对虚拟货币，警方提醒投资者：

一是选择银行、保险、证券等合法金融机构进行投资；

二是投资要理性。投资过程中，要了解企业或个人吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业或个人真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资；

三是增强风险意识。高收益往往伴随着高风险，非法金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息的诱惑而动心，避免“赚了利息、丢了本金”。

来源：凤凰网资讯

5、央视曝光惊天骗局

　原标题：央视曝惊天骗局  投资者欲哭无泪

网络配图

深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是两个，一个是诈骗罪，一个是非法经营罪。

深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者，在清理整顿过程中发现，不少交易平台本身批准的是从事现货交易，但是在实际运营中却采取期货交易模式。

深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘：未经批准从事期货交易，这已经触犯了国家的法律，是涉嫌构成非法经营罪，第二个更为严重的是欺骗投资者行为，这块是涉嫌构成诈骗犯罪的。

6、网上交易都会有什么样的骗局

常见的骗术有：

一 银行转帐

骗子冒充大公司采购员，假称不会用支付宝，想直接从银行转帐给卖家，叫卖家到他们公司网站登记一下资料，然后再给卖家一个假的银行网址，叫卖家转几分钱给他确认银行帐号，说是这样才放心给卖家汇款，只要卖家照办，骗子马上得到卖家的银行账号和密码，账号里所有的钱马上被取走。

二 卖游戏点卡

骗子开个网店卖游戏点卡，有人来买，就给买家一个陌生的店铺让买家拍下并付款，买家有疑惑，骗子就解释说都是同一家公司，没问题的。买家拍下并用支付宝付好款后，骗子一边跟买家瞎侃拖延时间，一边迅速注册一个跟买家十分相似的ID，到那家店铺里去跟对方收货。

三 租赁淘宝网店铺

骗子假称自己店铺信用太低，想租赁信用较高的店铺经营，为了麻痹对方，骗子称只需要淘宝ID和登录密码，支付宝密码和数字证书都不要，然后用这个店铺去卖高利润的违禁品，当然，骗子会叫买家直接打款到自己的账号。

四 欲擒故纵

骗子先和你套交情，故意买些小东西博得卖家的好感，前几笔小生意特别守信用，规规矩矩的，好像是非常值得信赖的买家。可是有一天，突然向你订一大批货，然后找个理由要你先发货，还搬出以往的交情，让你非常为难，又不想因此得罪他。如果你碍于情面，答应他的要求，发货了，那你可能就永远也见不到他了。

五 银行交割空子

骗子说直接汇款到你的账户，然后将银行的汇款单传真给你，但是利用银行交割不及时的空子，在中途向银行撤回汇款。此时，如果你发了货，就可能再也收不到款了。

六 订金陷阱

骗子首先和您联系购物，骗得你的信任。然后说没有注册支付宝，要你直接提供银行户名和账号。之后又对你说有点信不过你，要先付50%，货到后再付50%。你发完货之后，有可能钱与货都到了骗子手里，你就只能得到这批货50%的货款。

七 木马屠城

骗子先跟你聊一会儿关于你店铺里的某一件商品，然后说在别的地方看到一款类似的商品，非常喜欢，发个网址给你看，问你有没有，只要你一点击，木马就在你的电脑里生根了。或者发个图片给你，问你有没有这种商品，你接收后双击图片，木马就被释放了。你电脑里的所有资料，包括你的开机密码，电子邮箱账号密码等等，都被对方窃取，就连硬盘上的所有资料也都暴露无遗。

我们最好不要去体验受骗的感觉，因为那会让你付出惨重的代价。本人当时就是因为一时大意，让骗子得逞，盗走了我银行账号上的1000元大洋，虽然只有1000，但那是我辛苦挣来的啊，几分钟之内就没了，天杀的骗子！老天怎么不把他们都收了去！！

正所谓魔高一尺，道高一丈，只要我们多留个心眼，骗子是没机可乘的，下面给亲们分享一些防骗手段：

1.一定要熟悉交易规则，尤其是新人，否则很容易受骗，有些人就是利用交易规则的漏洞进行诈骗活动的。

2.所有交易最好使用支付宝，支付宝需要你确认收到货才打款给对方，否则款就一直在支付宝公司手上。

3.绝对不能先发货后收款，哪怕你们的交情再深，对方装得再可怜，也不能因为交情而破坏了这条原则，除非你有心给对方骗一次。

4。不能被对方引到别的网站进行交易，因为别的网站有可能是陷阱，好端端的，他为什么就不能在淘宝网上交易？

5。不要相信对方提供的银行汇款单，在你的银行账号上确认收到汇款才是真正的到款。

6.不要向任何人透露关于你的个人信息，银行账号，淘宝网店铺登录密码等。

7.不要相信任何中奖信息，包括手机信息，旺旺留言信息和其他渠道的中奖信息。不会有人无缘无故的送钱给你。

8.不要理会对方的着急表现，对方催得越急你越要冷静，不能乱了方寸。

9.不要相信什么赚大钱的信息，如果是真的，他绝对不会讲出来让你知道的。

10.不要轻易点击不明网址，不要轻易接收陌生人通过及时聊天软件传给你的文件，不要轻易打开不明邮件里的附件，不要将你的邮件设置为自动预览。

7、微交易骗局是真的？有人被骗过？

都是骗子平台，通过交友软件到处加人。观察你的经济能力，扮演白富美高富帅的角色。晒豪车、别墅、旅游、美食装有钱人享受高质量的生活，引诱你充值，平台后台做手脚操作！即使再多的💰，也会也一瞬间化为泡影，我就是被《宗易行》给骗了好几万，目前都欠了高利贷，希望大家不要在被骗子骗了！

8、菲比特交易平台是怎么骗人的

明显的骗局，哪个庄家会在公开场合公布自已的坐庄信息？这等好事能摊在你身上？我一眼就看出来了，并暗示过群里的人小心，可是那些傻瓜却浑然不知，仍在作着暴富的美梦，被骗活该！不过那个云清团伙也决不会有好下场！

9、长沙哪里有人买骨髓

我国对骨髓捐献和配型主要由中华骨髓库来进行操作，这样可增加配型的成功率，个人私下交易骨髓属于违法行为，而且骨髓配型非常困难，私下交易很可能是骗局不要轻信