交易骨髓騙局

1、一個經典的商業騙術

騙局一、回馬槍騙局

何為回馬槍騙局呢？就是一般而言，是特殊一定要定做的產品，市場上沒有的產品。首先外貿公司向你下訂單、說價格。各正常的正規的外貿公司是一磁的。簽合同，預付30%的款，70%到交貨付款。我們收到預付款就會生產，他也會一直和你聯系，保持正當的貿易關系。當你的貨物快生產完成或已經生產完成時，你會接到他的電話，以各種理由，如外商破產貨物不要了。你的出口產品變成了厙存貨物。但這個貨物你是賣不掉的，因為是特殊定做產品。過了三四個月或五六個月，有人來向你買厙存貨物，把價格壓的很低很低。

象這種騙局如果你進去了，就不能全身而退了。要想預防必在之前，下訂單、說價格都可以。合同上必需註上，特殊定做產品預付款30%，定金30%—50%左右。還要加上違約陪款條例。還有一點很冒險，就是有人向你買厙存貨物時拖延一兩個月的時間。

騙局二、合作騙局

所為合作騙局就是給你傳真要你報價，然後說對方客戶已經認可了，初步下了個單。這個單相對都比較大。要你公司經理以上或法人代表前去簽真正的合同。可以當場做主簽訂合同（合作書）。

當你一行2人（企業外出人員一般為2人）到達後，他會非常熱情幫你訂酒店、安排住宿。到達對方的公司，你會看到這個公司很大、很豪華。使你得以信任他們。到最後不是簽合同，而是簽合作書。要你先付合作費3-10萬元。

其實只要我們分析下就會看到漏洞百出。1、這么大的一個單，光看圖片就下單嗎？2、既然有客商下單了，還要先付合作費嗎？這合作費可以從貨款中扣除的呀。3、他們當時要我們去的是簽合同，而不是簽合作書，為何不提前告訴我們去的是簽合作書呢？

這些騙子公司都以外省企業為行騙的目標。最好的防範就是不用理他。有外貿公司要你們過去簽合同的，十有八九都是騙子。（深圳居多）

騙局三、雙簧騙局

何為雙簧騙局呢？這個騙局首先要讓你知道供應商和需求商的一些資料。然後過一段時間讓你淡忘。他們突然下單簽合同。速度之快，讓你沒有時間去了解他們。當我們接下單來時，一定要找供應商，這個供應商（他早以經告訴你了）可能是空殼不一定有你要的貨。因為他付了只有30%給你。而供應商以種種原因會要你親自帶款去提貨。這樣他們只少可以騙到50%左右的錢。這樣的雙簧騙局以經是老掉牙的騙局了，你怎麼還上他的當啊。

要想退出，供需雙方會以你違犯合同為由要你索賠的。

第一、就要去查那個中國人民解放軍某部軍需處是否有這樣的人或需要這樣的貨。

第二、銀行是否有他們打進來的款。

第三、以驗收為理由去查看他們廠方。以這些為由你就能全身萬而退了。

騙局四、跨國騙局

跨國騙局其實就是騙路費的騙子。給你傳真，要你寄樣本、報價單，之後，傳來外商的訂單，都是很大的單，讓你看了心癢癢，這么大的單多少可以賺啊。打電話要你出國直接與外商簽合同，他們與外商簽合同外商不放心，一定要廠方去簽合同，當你問及要多少路費時他說是很少的，先辦出國護照寄給他們，幫你辦理出境手續。當你定好機票去時，他們告訴你出國要多少路費，這個路費會比真正的路費高出好幾倍的。

如果真正的貿易，外商沒看到實物樣品是不會下單的。還有他們要你們出國簽合同必需先問清楚多少路費。再查查該省的工商、稅務、經貿委等有關部門的一些相關資料。來斷定是否可行。（內蒙古居多）

五、回扣騙局

這種騙局是以正常的貿易手段來與你達成交易，但在簽合同前向你提出要回扣。這個吃回扣在正常的貿易中也是有的。到最後你會以各種理由來要你先付給他回扣。

生意沒做成企業先付回扣，有這個道理嗎？真要回扣的他不可能在之前的，而都是達成交易後的。如果你這前付了，那就血本無歸，想想清楚現給錢吧！

總而言之，企業不能輕易地付款。

2、8868騙局是怎麼回事

說的有道理，了解了。

3、有人說文交所錢幣郵票交易就是大騙局，請高人指點一下

你如果認為股市是個大騙局，那文交所與他們一樣的，文交所就是郵票股市，是專門炒作新發行的郵票的場所。這些機構倒是國家允許的。不過這類機構已經是中國有是徹底變了味，已經與集郵活動一點都不沾邊了，就是擊鼓傳花式的炒作，再過些時候，就會見分曉大多數參與者要賠大錢的，從這點來說，就是個「大騙局」！

4、3000多人被騙3億元又是什麼騙局？

3000多人被騙3億元！又一龐氏騙局曝光。

一則警方通報，將數千人的「發財夢」徹底打碎。

近日，深圳南山警方召開新聞通氣會，通報了一起以發行虛擬貨幣為名、行詐 騙之實的集 資 詐 騙 案。涉案虛擬貨 幣為「普 銀 幣」，由深圳普銀區塊鏈集團有限公司（下稱「普銀公司」）通過其官網和收購的「趣錢網」P2P平 台發行。

據警方通報，目前「普銀幣」受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。6名犯罪嫌疑人已被抓獲，警方目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

普銀幣的前世今生

在普銀茶業官網，公司被定義為是一家區塊鏈公司，自稱是國內首批集合理論、技術、市場開拓三位一體的區塊鏈產業推廣機構。其核心業務產品為普銀———以商品組合的本位制數字貨幣形態推向市場。

簡單來說，「普銀」並不是純虛擬的數字貨幣，而是具有資產綁定的數字貨幣，1枚普銀對應價值1元人民幣的普洱茶。普銀公司發售的普銀數量相對應會有對等普洱茶作為商品，隨時等待消費者提取。

南山警方介紹，普銀茶業在未取得國家行政部門頒發的金融許可證的情況下，通過互聯網、微信等媒體對外宣傳其擁有一大批普洱茶(現已被查封)。同時，還聘請了一家無鑒定資質的公司對該批茶的一小部分樣品茶進行了「參考評估」，對外稱該批普洱茶價值10億元。通過資 產數字化，創立了「普洱幣」(後更名為「普銀」)。

詐 騙團 伙是這樣吸引投 資人的：

先將普洱幣的價格從0.5元拉升至10元，同時在發布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分（一拆十），使投資人持有的普銀幣擴大100倍。

等大量投資人經不住利益的誘惑紛紛進場時，普銀公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢，不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無價值，最後共損失約3.07億元人民幣。

騙局大拆解：普銀幣的區塊鏈概念是不是一個偽需求?

普銀公司為了吸引客戶參與交易，利用投資拉動幣價，吸引更多人入場從而大筆套現;在普銀價格上升後，又宣稱投入更多普洱茶，拉低普銀價格。你會發現，本質上來說，這個騙局和之前的炒蘭花、炒空頭股票沒什麼分別，玩的就是擊鼓傳花。

新穎的地方就在於，它引入了一個區塊鏈概念，藉助區塊鏈「無需信任」「去中心化」的名號，讓更多的人更容易入局。

實質上，雖然借了區塊鏈噱頭，但實際上普洱茶價格是被控制的，數量也是虛無縹緲的。項目方本身既當裁判員又當運動員，是高度中心化的。沒有人可以監管它是否有暗箱操作，在利益驅動之下走到這一步，可以說並不意外。

此外，區塊鏈是去中心化的資料庫，具有無需信任、不可篡改等特點。但普銀幣本身並沒有很強的自運行系統。發行代幣、加入去中心化、不可篡改的資料庫，對項目方來說，除了可以提前吸取大量資金，並沒有業務上的實際促進功能。可以說，普銀幣的邏輯跟區塊鏈結合本來就是偽需求。

發幣方與平台存勾兌可能

據幣圈人士所言，其實像普銀公司這樣的操作手法在ICO市場中很常見。

然而，2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯合發布《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確將代幣發行融資定性為是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。之後，國內三大虛擬貨幣交易平台比特幣中國、火幣網、OKcoin幣行的所有虛擬貨幣交易業務相繼被叫停。

根據通告，普銀公司是將普銀幣放到聚幣網上進行買賣的。那麼，聚幣網現在還安好嗎？

《國際金融報》記者發現，聚幣網實際上已停止運營，但值得注意的是，在官網首頁有提示「繼續交易請去www.coinegg.im」。

據幣圈人士稱，這應該是聚幣網的海外版站點。目前由於國內監管，所有的數字資產交易平台都將伺服器移到了國外，規避法律風險，在國內的團隊僅是以「外包技術團隊」的形式存在。「只要伺服器不在國內，數字資產交易平台就可以繼續運營」。

「現在監管越來越嚴，所以發幣成本也水漲船高。目前大約在2000萬元左右，一條龍服務，包括平台發幣和做莊的錢；也有更加知名的平台要價會到5000萬元。所以也不排除發幣方和數字資產交易平台勾兌的可能。」該幣圈人士稱。

「普銀幣」仍在龍幣網交易

雖然「普銀幣」已經正式被警方通報欺詐，但在一家名為「龍幣網」的貨幣交易平台上，仍處於交易狀態。

5月17日，工作人員稱，目前平台中顯示的數字貨幣均處於正常交易狀態。

根據「龍幣網」交易數據，截至5月18日13：00，普銀幣價格為0.0338元。

律師：虛擬貨幣存在「龐氏騙局」風險

深圳知名法律評論員張興彬表示，虛擬貨幣存在著「龐氏騙局」的風險，並存在巨大泡沫，一旦泡沫破滅，它們都會回歸其原本價值——零。

張興彬認為，從本質上說，虛擬貨幣炒作的重頭就在於讓散戶接盤。借著區塊鏈等精美包裝，進入金融市場，散戶不明就裡往裡面大量砸錢，而站在金字塔頂端的人則成了巨富。

投資者應提高風險意識

面對虛擬貨幣，警方提醒投資者：

一是選擇銀行、保險、證券等合法金融機構進行投資；

二是投資要理性。投資過程中，要了解企業或個人吸收資金行為是否符合金融管理法律規定，考察企業或個人真實的資產、運營狀況，分析其承諾的收益是否合理，不要被「耀眼的招牌、誘人的項目、高額的收益」等表象所迷惑而盲目投資；

三是增強風險意識。高收益往往伴隨著高風險，非法金融活動更是蘊藏著巨大的風險。投資者首要考慮資金安全，不要受高息的誘惑而動心，避免「賺了利息、丟了本金」。

來源：鳳凰網資訊

5、央視曝光驚天騙局

　原標題：央視曝驚天騙局  投資者欲哭無淚

網路配圖

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘：查處的涉案交易場所、會員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是兩個，一個是詐騙罪，一個是非法經營罪。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者，在清理整頓過程中發現，不少交易平台本身批準的是從事現貨交易，但是在實際運營中卻採取期貨交易模式。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘：未經批准從事期貨交易，這已經觸犯了國家的法律，是涉嫌構成非法經營罪，第二個更為嚴重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構成詐騙犯罪的。

6、網上交易都會有什麼樣的騙局

常見的騙術有：

一 銀行轉帳

騙子冒充大公司采購員，假稱不會用支付寶，想直接從銀行轉帳給賣家，叫賣家到他們公司網站登記一下資料，然後再給賣家一個假的銀行網址，叫賣家轉幾分錢給他確認銀行帳號，說是這樣才放心給賣家匯款，只要賣家照辦，騙子馬上得到賣家的銀行賬號和密碼，賬號里所有的錢馬上被取走。

二 賣游戲點卡

騙子開個網店賣游戲點卡，有人來買，就給買家一個陌生的店鋪讓買家拍下並付款，買家有疑惑，騙子就解釋說都是同一家公司，沒問題的。買家拍下並用支付寶付好款後，騙子一邊跟買家瞎侃拖延時間，一邊迅速注冊一個跟買家十分相似的ID，到那家店鋪里去跟對方收貨。

三 租賃淘寶網店鋪

騙子假稱自己店鋪信用太低，想租賃信用較高的店鋪經營，為了麻痹對方，騙子稱只需要淘寶ID和登錄密碼，支付寶密碼和數字證書都不要，然後用這個店鋪去賣高利潤的違禁品，當然，騙子會叫買家直接打款到自己的賬號。

四 欲擒故縱

騙子先和你套交情，故意買些小東西博得賣家的好感，前幾筆小生意特別守信用，規規矩矩的，好像是非常值得信賴的買家。可是有一天，突然向你訂一大批貨，然後找個理由要你先發貨，還搬出以往的交情，讓你非常為難，又不想因此得罪他。如果你礙於情面，答應他的要求，發貨了，那你可能就永遠也見不到他了。

五 銀行交割空子

騙子說直接匯款到你的賬戶，然後將銀行的匯款單傳真給你，但是利用銀行交割不及時的空子，在中途向銀行撤回匯款。此時，如果你發了貨，就可能再也收不到款了。

六 訂金陷阱

騙子首先和您聯系購物，騙得你的信任。然後說沒有注冊支付寶，要你直接提供銀行戶名和賬號。之後又對你說有點信不過你，要先付50%，貨到後再付50%。你發完貨之後，有可能錢與貨都到了騙子手裡，你就只能得到這批貨50%的貨款。

七 木馬屠城

騙子先跟你聊一會兒關於你店鋪里的某一件商品，然後說在別的地方看到一款類似的商品，非常喜歡，發個網址給你看，問你有沒有，只要你一點擊，木馬就在你的電腦里生根了。或者發個圖片給你，問你有沒有這種商品，你接收後雙擊圖片，木馬就被釋放了。你電腦里的所有資料，包括你的開機密碼，電子郵箱賬號密碼等等，都被對方竊取，就連硬碟上的所有資料也都暴露無遺。

我們最好不要去體驗受騙的感覺，因為那會讓你付出慘重的代價。本人當時就是因為一時大意，讓騙子得逞，盜走了我銀行賬號上的1000元大洋，雖然只有1000，但那是我辛苦掙來的啊，幾分鍾之內就沒了，天殺的騙子！老天怎麼不把他們都收了去！！

正所謂魔高一尺，道高一丈，只要我們多留個心眼，騙子是沒機可乘的，下面給親們分享一些防騙手段：

1.一定要熟悉交易規則，尤其是新人，否則很容易受騙，有些人就是利用交易規則的漏洞進行詐騙活動的。

2.所有交易最好使用支付寶，支付寶需要你確認收到貨才打款給對方，否則款就一直在支付寶公司手上。

3.絕對不能先發貨後收款，哪怕你們的交情再深，對方裝得再可憐，也不能因為交情而破壞了這條原則，除非你有心給對方騙一次。

4。不能被對方引到別的網站進行交易，因為別的網站有可能是陷阱，好端端的，他為什麼就不能在淘寶網上交易？

5。不要相信對方提供的銀行匯款單，在你的銀行賬號上確認收到匯款才是真正的到款。

6.不要向任何人透露關於你的個人信息，銀行賬號，淘寶網店鋪登錄密碼等。

7.不要相信任何中獎信息，包括手機信息，旺旺留言信息和其他渠道的中獎信息。不會有人無緣無故的送錢給你。

8.不要理會對方的著急表現，對方催得越急你越要冷靜，不能亂了方寸。

9.不要相信什麼賺大錢的信息，如果是真的，他絕對不會講出來讓你知道的。

10.不要輕易點擊不明網址，不要輕易接收陌生人通過及時聊天軟體傳給你的文件，不要輕易打開不明郵件里的附件，不要將你的郵件設置為自動預覽。

7、微交易騙局是真的？有人被騙過？

都是騙子平台，通過交友軟體到處加人。觀察你的經濟能力，扮演白富美高富帥的角色。曬豪車、別墅、旅遊、美食裝有錢人享受高質量的生活，引誘你充值，平台後台做手腳操作！即使再多的💰，也會也一瞬間化為泡影，我就是被《宗易行》給騙了好幾萬，目前都欠了高利貸，希望大家不要在被騙子騙了！

8、菲比特交易平台是怎麼騙人的

明顯的騙局，哪個莊家會在公開場合公布自已的坐莊信息？這等好事能攤在你身上？我一眼就看出來了，並暗示過群里的人小心，可是那些傻瓜卻渾然不知，仍在作著暴富的美夢，被騙活該！不過那個雲清團伙也決不會有好下場！

9、長沙哪裡有人買骨髓

我國對骨髓捐獻和配型主要由中華骨髓庫來進行操作，這樣可增加配型的成功率，個人私下交易骨髓屬於違法行為，而且骨髓配型非常困難，私下交易很可能是騙局不要輕信